В Португалии задержали членов российской преступной группировки
Правоохранительными органами Португалии была проведена секретная операция под кодовым названием “Матрешка“, в ходе которой задержали членов транснациональной преступной группировки, состоящей в основном из российских граждан и занимавшейся отмыванием денег через местные футбольные клубы.
Соответствующая информация была обнародована Европолом ndash; полицейской службой Европейского Союза.
Насколько известно, Португалия занималась данным расследованием в течение года. В операции “Матрешка” были задействованы около 70 полицейских. В результате удалось задержать трех ключевых фигур преступной группировки. При этом обыски были проведены в 22 домах и компаниях, включая четыре крупных футбольных клуба.
Согласно данным СМИ, речь идет о клубах “Спортинг”, “Бенфика”, а также “Лейрии”, чей президент ndash; российский бизнесмен Александр Толстиков ndash; оказался в числе задержанных. Название четвертого клуба не сообщается.
В Европоле сообщили, что группировка находила европейские футбольные клубы, которые испытывали финансовые проблемы, и оказывала им помощь пожертвованиями или инвестициями. Затем эти клубы приобретались на подставных лиц, за спиной которых уже имелись непрозрачные сети холдинг-компаний, принадлежащих зарегистрированным в оффшорных зонах “фирмам-однодневкам”. После этого счета клубов использовались для отмывания денег через различные акции на трансферном рынке и сделок с правами на телевизионные трансляции.