В Дніпрі розкрили черговий шахрайській колл-центр
Організація Кримінального «Кол-центру»
У Дніпрі було розкрито злочинну організацію, яка діяла під керівництвом «смотрящого» та займалася шахрайством через «call-центр». Основний сценарій цього злочину включав виманювання грошей від українців, які працювали у Польщі.
Деталі Організації Злочину
Основний організатор діяльності, відомий як «смотрящий» (ім’ям Сергій Мудрак), разом з іншим «кримінальним авторитетом», відповідав за вивід коштів за кордон та їх переведення в готівку. Для здійснення цього шахраї використовували номери польських операторів та IP-телефонію.
Сценарій Афери
Під час дзвінків до потенційних жертв, шахраї представлялись представниками польських банків і повідомляли, що їхні банківські картки заблоковані. Після цього вони переконували своїх жертв встановити спеціальний додаток на телефоні. Цей додаток давав зловмисникам дистанційний доступ до пристроїв та банківських рахунків потерпілих.
Маніпулювання Фінансами
Гроші, які були видурені від жертв, переказувалися на електронні гаманці та банківські картки дропів — людей, які дозволили використовувати свої банківські карти для виводу коштів, вкрадених шахраями. Далі ці кошти переводилися у готівку через конвертаційний центр у Дніпрі.
Збитки та Затримання
Прокуратурою було встановлено 15 потерпілих, загальна сума завданих їм збитків склала понад півмільйона гривень. 27 вересня було здійснено затримання 13 учасників злочинної організації та проведено обшуки в офісних приміщеннях, місцях проживання і транспортних засобах фігурантів. В результаті вилучено мобільні телефони, сім-картки, комп’ютери, «чорнові» записи, зброю, а також понад 2 мільйони гривень у різних валютах та автомобілі.
Правопорушення та Запобіжні Заходи
Підозрюваним, зокрема «смотрящому», і його спільникам було повідомлено про підозру в шахрайстві, створенні та керівництві злочинною організацією або спільнотою. Також вирішується питання про застосування запобіжних заходів до підозрюваних.
Перевірка Внутрішнього Правопорушення
На даний момент також проводиться розслідування стосовно причетності працівника поліції, який можливо прикривав діяльність «call-центру».